保密的省略:圣华光 潍坊北大青鸟华光科技共有有限公司

  2008年度使合作大会成功了解的事公报

  特 别 提 示

  董事会会员全体均典当其现实。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣布或重要的缺漏承当协同责任。。

  主要物质促使:

  在这次会上无抛弃或修正提案。;

  在这次会上,无少许新的提案被付诸公认。。

  一、会与列席

  公司2008常年度使合作大会于2009年5月15日在公司会室传唤,会注意到于4月21日在《中国1971保密的报》上见报,、《上海保密的报》及上海保密的交易所网站上,会由公司董事长周艳军大夫掌管。。列席会的协同体2名使合作和使合作。,代表6441万7976股,占公司总公平合理的事的17.62%。公司一份遗产董事、监事、高级政府部门的和证据法度顾问加入了这次会。,当观察员公司条例和公司条例的规则。

  二、思索开票的推荐

  会是经过选票归还经登记借出的东西的。,其次的成功了解的事按课题举行公认。:

  (1)适宜6441万7976股,占列席会的使合作所代表共有的100%,该公司经过了2008年度公报和摘要。;

  (二)适宜6441万7976股。,占列席会的使合作所代表共有的100%,谈论经过了《公司2008年度董事会加工语句》;

  (三)适宜6441万7976股。,占列席会的使合作所代表共有的100%,谈论经过了《公司2008年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

  (四)适宜6441万7976股。,占列席会的使合作所代表共有的100%,公司经过了2008年的复发分配情节。:

  钟磊会计公司有限责任公司审计,公司在2008了解净赚-3664 951.42元。,加法运算年终未分配复发-780880203.90元,分定量配给使合作的复发为-81768 7242.06元。。无复发可供使合作运用。,该公司在2008无分配复发。,资金储藏也不会的扩大某人的权力资金存量。。

  (五)适宜6441万7976股。,占列席会的使合作所代表共有的100%,谈论经过了《公司2008年度财务决算使报到》;

  (六)适宜6441万7976股。,占列席会的使合作所代表共有的100%,修正溶液的请求谈论经过。;

  (七) 适宜6441万7976股,占列席会的使合作所代表共有的100%,孤独董事的上班使报到谈论经过。;

  (八) 适宜6441万7976股,占列席会的使合作所代表共有的100%,关系会计公司续展的请求通用谈论和经过。:

  公司续聘中磊会计公司有限责任公司为公司2009年度财务审计机构,一年的期间的通过设定一时间期限来统治。复核费不超过60万元。。

  (九)谈论和采用就修剪内情的推荐:

  适宜6441万7976股,占列席会的使合作所代表共有的100%。挑出钱明杰大夫为本公司六度音程届董事会孤独董事。钱明杰大夫和公司其余的董事协同结合公司六度音程届董事会。

  三、法度顾问证据位置

  山东太阳岛法度公司孙勋法度顾问作证并流出法度使宣誓。,谈论这次大会的召开和召开顺序。、列席会的资历、召开人资历,会的公认顺序和公认出现划一的。、溶液和溶液的规则,使合作大会经过的成功了解的事是合法无效的。。

  四、备查用纸覆盖

  1、经与会董事和记载人签名鸣谢的公司2008常年度使合作大会成功了解的事;

  2、山东琴岛法度顾问事务所就潍坊北大青鸟华光科技共有有限公司2008常年度使合作大会法度意见书。

  本公报

  潍坊北大青鸟华光科技共有有限公司

  5月15日,二,九

  股省略:*ST 华光 股代码:600076 编号:临2009-012

  潍坊北大青鸟华光科技共有有限公司

  六度音程届董事会姓次会公报

  董事会和公司的一切身体部位典当在那里、给错误的劝告性宣布或重要的缺漏,与物质的现实。、精确和完整性承当个人和协同责任。。

  六度音程届董事会姓次会在C公司传唤。。公司副董事长徐志祥大夫、刘永金大夫月动差。,Hou Qi大夫,该公司的董事。、孤独董事钱明杰大夫付托孤独董事王龙彪大夫代替列席并行使公认权。必须去9个董事。,9名董事和相信代表。,该公司的非常监事和政府部门的列席了会。。适合公司条例及公司条例的规则,会是合法无效的。。会谈论经过了就修剪报考者F的请求。:

  鉴于邵九林大夫辞去董事会孤独董事柱及董事会各特设使服役柱的请求早已失效,且经公司2008常年度使合作大会挑出钱明杰大夫为公司六度音程届董事会孤独董事。董事会挑出钱明杰大夫为战术使服役、审计使服役、挑选使服役、薪酬和评价使服役身体部位,同其余的代表协同结合董事会特设使服役;王龙彪大夫被选为公司审计使服役主席。。

  本公报

  潍坊北大青鸟华光科技共有有限公司

  董 事 会

  5月15日,二,九

(总编辑) 调和网站

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