公报日期:2015-11-13

用纸覆盖指定遗传密码:601168 用纸覆盖简化:西部矿业 公报号:临2015-058

东方矿业陈旧的股份有限公司

2015第五届暂时成为搭档大会决议公报

董事会和公司全部董事公约、给错误的劝告性规则或顺利地投下,于是其使满足的事实。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

重要使满足点明:

这次大会有行使否决权吗?:无

一、 大会与列席

(1)成为搭档大会的工夫。:2015年11月12日

(二)成为搭档大会的场所:青海省西宁市城西区五四林荫大道52号公司办公楼421大会室

(三)列席大会的普通成为搭档和持票人:

1、列席大会的成为搭档和代理人人数 40

2、列席大会的成为搭档所构思选举的陈旧的租金额(股) 791,232,402

3、成为搭档在大会上构思的选举陈旧的数为

陈旧的租金额手续费

(四)由舆论决定方法条件契合,由大会掌管等。。

1。会议找来人:第五届董事会

2。减速剂:永利先生 董事长

三。大会的找来和由舆论决定方法。:现场开票与网上开票相结合的道路,记名开票由舆论决定。

4。召集成为搭档大会。、因金科玉律的规则召集大会。

(五)公司董事、监事和书记员的列席

1、公司7名董事,与6人,商务部董事长康艳永未能列席商务大会;

2、3位弯垂下来的监事,与2人,监事马兆畅因公未能列席大会;

3、董事会书记员周淦立即列席了大会。,其中的一部分高层地产管理人列席了大会。。

二、 田径运动思索

(一) 非积聚开票移动

1、票据据以取名:活动着的使适应补充西部矿业集团从事金融活动公司报户口资本的提议

检验终结:经过

开票使适应:

成为搭档典型 准许 反 弃权

投票选举 攀登 投票选举 攀登 投票选举 攀登

(%) (%) (%)

A股 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

(二) 触及的首要成绩,5%以下成为搭档的开票使适应

准许 反 弃权

广告 票据据以取名 攀登 攀登 攀登

序号 投票选举 投票选举 投票选举

(%) (%) (%)

活动着的使适应重大利益成为搭档

西部矿业集团

1 融资公司股份有限公司 93,613,300 78.71 25,319,102 21.29 0 0.00

加报户口资本金的

关系买卖法案

(三) 活动着的使适应移动开票的要旨

这次大会关心的广告《活动着的使适应补充西部矿业集团从事金融活动公司报户口资本的提议》,西部矿业集团有限责任公司成为搭档(重大利益成为搭档),300,000方漂白开票。

三、 参事目击者使适应

1、成为搭档大会审阅的法度公司:青海树人法度公司

参事:王立亮、王雁

2、参事鉴定结论之我见:

召集成为搭档大会、找来顺序、列席大会、由舆论决定顺序和由舆论决定终结与公司分歧。、股票上市的公司成为搭档大会法及其余的法度、法规、公司条例的正态化用纸覆盖和规则,合法无效。

四、 备查用纸覆盖主题

1、董事会签字并告知已收到成为搭档大会决议;

2、法度公司董事长签字的法度意见书。

……
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点明:下面所说的事身体不克不及公约它的事实和客观现实。,有涉及单位的无效要旨,以互通式立体交叉通告为准则。,需要包围者注意到风险。

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