联系密码:600522 联系省略:行程理科技术 公报号:临 2016-039

  江苏六度音程届董事会优先讨论会公报

  董事会和公司集体董事使发誓、给错误的劝告性断言或大调少量,于是其满意的的现实。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  江苏行程理科技术股份股份有限公司(以下省略Zho) 2016 年 5 月 27日,传唤了高音的讨论会的全挂在脸上使充满。。讨论会于2016进行。 年 6 月 6 这总有一天是经过交流方法进行的。,与董事 8 名,现实考勤负责人 8 名,顺应《公司条例》和《公司条例》的有关规定。讨论会经过对齐开票方法采用拥护者意向。,李丹尼九江市车展,分辨率列举如下。:

  一、讨论会主席决定薛继平医疗为六度音程主席。。

  薛吉平,男,1951 年将满,中学学历,资深的经济师,中共党员,江苏第九届讨论会、

  十人大代表。1971 年连接任务,原南通市委书记员处黄海建材厂。、厂长,如东县

  河口镇党委副书记员处。1992 南通中南特种电缆工程,龙头客人进入光契合在实地工作的。

  1996 江苏行程光缆集团股份有限公司董事长。、行政监督者。他荣获五一劳动奖章。、正式的模范工作者及等等贷款。1999 尔后,他一向肩部江苏行程宝董事长兼行政监督者。。

  选举结出果实:一致 8 票,反 0 票,弃权 0 票。

  二、董事决定丁铁琦医疗为六度音程届董事会副主席。。

  锡骑术,男,1959 年 10 月生,本色棉布科技院电子工程系,科技硕士。1986

  年 6 月至2002日 年 7 月,支持光纤契合从量税探索任务I,任本色棉布

  邮电契合全光契合探索工作实验室所长,副探索员,探索生导师;2002 年 7 月至2002日 年 12月,与建造光契合探索中心,;他掌管并连接了正式的理科课题。、江苏省攻关、邮电重点学科二十余个探索,1992 与契合神召使突出和客人求教于任务,在学术期刊和讨论会上颁发了超越30篇论文。。2003 年 1 调配江苏行程理科技术股份股份有限公司,2005 年 11 月 29 理科技术副总统。

  选举结出果实:一致 8 票,反 0 票,弃权 0 票。

  三、就六度音程大授予特殊授予选拔的钞票。

  由于公司现实命运,专门授予的数量都是 3 人,分子使分裂为:

  1、值得买的东西战术授予委员:薛吉平、锡骑术、于永勇;在内侧地,薛吉平任负责人委员。

  2、审计授予分子:朱嵘、顾宁成、崔翔;在内侧地,朱蓉是授予主席。。

  3、决定授予委员:薛驰、王铁军、于永勇;在内侧地,Xue Chi是授予主席。。

  4、薪酬授予委员:薛驰、朱嵘、顾宁成;在内侧地,Xue Chi是授予主席。。

  选举结出果实:一致 8 票,反 0 票,弃权 0 票。

  四、就意味着Lu Wei医疗为公司行政监督者的钞票。

  陆伟,男,1974 年将满,汉族,中学本科,江苏东部。2001 调配行程理科技术股份股份有限公司,理科技术部质量使发誓部执行牧师职务、光缆干才、职员代表实行者,上海行程技术土地兴业公司副行政监督者、行政监督者,行程理科技术电网子公司行政监督者。2013 年 7 经过眼前,他已肩部江苏行程宝腾校园媒体行政监督者。。

  选举结出果实:一致 8 票,反 0 票,弃权 0 票。

  五、就意味着Xue Chi医疗为常务副行政监督者的钞票。

  薛驰,男,1979 年 1 月将满,江苏东部。2000 年卒业于上海理工中学,增加宗教礼仪,2012 年 7 卒业于北京中学光芒实行学院 EMBA。2000 年 8 月至 2001

  年 10 月,上海朗讯理科技术契合设备公司,任体系工兵;2001 年 10 月至

  2004 年 7 月,上海值得买的东西求教于股份有限公司行政监督者;2004 年 8 月至 2005 年 10 月,南通行程江东事实股份有限公司副行政监督者;2005 年 11 月至 2009 年 2 月,任行程理科技术上床电缆股份有限公司董事长兼行政监督者。;2009 年 2 月到 2013 年 2 行程理科技术光纤股份有限公司行政监督者。2013 年 2 行程蓄能校园媒体董事长,2009 年 2 到目前为止,他曾肩部江苏行程电子技术公司的董事。、副行政监督者。

  选举结出果实:一致 8 票,反 0 票,弃权 0 票。

  六、就意味着Qu Yuan医疗为常务副行政监督者的钞票。

  曲直,男,1975 年 9 月将满,辽宁大连人,最大的应战是有限的吗?,中学学历。1999 卒业于沈阳农业中学,主修国际T。1999 年 9 月至 2002 年 5 月,曾在大连同盛工业公司任务(原大连军需部门)。2002 年 6 调配江苏行程理科技术股份股份有限公司,行程理科技术海内营业部监督者,行程理科技术海内事务副行政监督者、行政监督者。教区牧师江苏行程使公众注意理科技术副行政监督者、行程国际贸易股份有限公司行政监督者。

  选举结出果实:一致 8 票,反 0 票,弃权 0 票。

  七、细想经过了《就吸引住叶志峰医疗为公司副行政监督者的钞票》。

  叶志峰,男,1982 年将满,籍贯江苏东台。2003 年 6 卒业于本色棉布联合国国际经济贸易专业,获国家的经济状况宗教礼仪,老庚 8 六月调配行程理科技术,当年 10 到眼前为止,他一向在海内任务。,历任销售的助剂、销售的监督者、任区域监督者、国际部副行政监督者。教区牧师江苏行程使公众注意理科技术副行政监督者、行程国际贸易股份有限公司副行政监督者。

  选举结出果实:一致 8 票,反 0 票,弃权 0 票。

  八、就意味着高红医疗为首座财务官的钞票。

  高洪时,男,1965 年 4 月生,中共党员,中学学历,资深的会计人员。1985 年连接任务,南通热加工厂前财政执行牧师职务、南通交通机械股份有限公司总会计部门执行牧师职务。,南通岳利机械塑造的股份有限公司总会计部门执行牧师职务。。2002 年 4 调配江苏行程理科技术股份股份有限公司,任行程理科技术光纤股份有限公司总会计部门执行牧师职务。、江苏行程理科技术股份股份有限公司副财务总监。2013

  年 6 到眼前为止,他一向是江苏行程电子股份股份有限公司的首座财务官。。

  选举结出果实:一致 8 票,反 0 票,弃权 0 票。

  九、就意味着谢树宏医疗为COMP总工兵的钞票。

  Xie Shu洪,男,中共党员,资深的工兵,1994 年 7 六月卒业于东北中学。;1994 年 8

  月至 1999 年 3 他被意味着为上海电缆探索工作实验室探索员。;1999 年 3 月至 2003 年 2 月任上海电

  深圳力克光缆股份有限公司行政监督者助剂;2003 年 2 月至 2008 年 12 日立灯

  电缆股份有限公司副行政监督者、总工兵。2009 到眼前为止,他已变为江苏行程电子技术公司的总工兵。。

  选举结出果实:一致 8 票,反 0 票,弃权 0 票。

  十、细想经过了《就吸引住澳门足球盘口女人为董事会书记员的钞票》。

  澳门足球盘口,女,1981 年将满,两年制专科学校学历。2001 调配行程理科技术集团,2002 年 decorate 装饰至公司联系部。2003 连接Shangha第二十二届书记员训练班,通行董事会书记员资格证明书。2003 年 1 月至 2011 年 3 江苏行程理科技术股份股份有限公司联系事务每月一次的,2011 年 3 到眼前为止,他一向肩部理科技术授予书记员长。。

  选举结出果实:一致 8 票,反 0 票,弃权 0 票。

  孤独董事的看法:公司意味着资深的实行人员是由于COM、行程理科技术溶解及等等有关规定,确保公司和公司的继续经纪和实行,契合公司利息。决定、决定和指定应严格制止。,依照合理、公平、用功的、诚信的基础的,什么命运下都不伤害等等隐名的利息。。一致六度音程届董事会高音的讨论会的意味着。

  本公报。

  江苏行程理科技术股份有限董事会

  二6月6日16
责任编辑:cnfol001

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