原字幕:朗姿一份:孤独董事冯继勇述职新闻快报

一份股份有限公司 孤独董事冯继勇述职新闻快报 致一份股份有限公司整个地成为搭档: 经一份股份有限公司(以下略语“公司”)2015 年 3 月 29 秒届开会在日本进行 董事会第十三岁倍的、2015 年 4 月 28 检阅日 2014 年度成为搭档大会慎重经过,个人 被挑选为秒导演会孤独董事,被选为董事会秒导演会薪酬和复习功课员 检阅人和挑选授予委员、审计授予分子。 作为公司二板董事会的孤独董事,我坚持《股权证券上市的公司设法对付显示》。、《产生着的 产生着的构筑股权证券上市的公司孤独董事的护送建议 、深圳证券买卖税中小盘股权证券上市的公司 董事设法对付法典、条例与孤独董事体系及那个互插、法规、制 声称和声称,在 2016 任期内,宗教实行孤独董事的职责或任务,恪士兵 守,殷勤的尽职,助长公司统一运作,保管整个地成为搭档的兴趣,特殊中落花生兴趣,充 详尽阐明孤独董事的功能。如今我会 2016 公司孤独董事的业绩新闻快报 列举如下: 一、列席董事会及成为搭档大会的次数及开票条款 2016 年度董事会共聚集了 14 秒秒秒秒次开会,个人应列席 11 次,实践列席 11 次。在负责慎重了互插安排及开会纵列后,对整个安排投了投票赞成者。同时,2016 年度公司聚集了 7 次成为搭档大会,个人应列席 5 次,实践列席 5 次。 二、接合处特殊授予 1、讲话秒导演会薪酬和复习功课员的挑选人。,参加事项,如工钱 落实《议事顺序》的规矩和顺序,向董事会出席的建议。 新闻快报期内,聚集薪酬和运用职业体育运动组织的行政设法对付员开会 1 次。 2016 年 3 月 29 日,薪酬与运用授予 2016 2003主要的秒秒秒秒次开会,安排经过了。 于董事、监事、高级设法对付权杖 2015 年度薪酬法案。 2、个人作为秒导演会审计授予分子,如审计授予 议事顺序和互插PR的规矩和顺序的施行,向董事会出席的建议。新闻快报期内,接合处 审计授予开会 5 次。 2016 年 2 月 15 日,审计授予 2016 2003主要的秒秒秒秒次开会,2015的慎重与经过 年 在内部地审计任务新闻快报。 2016 年 3 月 29 日,审计授予 2016 秒届年会,2015的慎重与经过 年 年度新闻快报》、《2015 年度募集资产运用和运用条款特殊新闻快报、《2015 年度财务 决算账户》、《产生着的 2015 年度利润分配为设计情节建议、产生着的展期合同 2016 年度审计机构 安排》。 2016 年 4 月 25 日,审计授予 2016 年第三秒秒秒秒次开会,2016的慎重与经过 年 主要的地区新闻快报》。 2016 年 8 月 12 日,审计授予 2016 年四个一组之物秒秒秒秒次开会,2016的慎重与经过 年 半年度新闻快报》、桩成为搭档与关系方使忙碌资产、公司外来的正当理由况阐明的议 案》、《2016 半年度年度募集资产运用和运用条款特殊新闻快报及互插布。 2016 年 10 月 25 日,审计授予 2016 第五届年会,2016的慎重与经过 年第三地区新闻快报》。 3、讲话二板挑选授予的分子。,如挑选授予, 议事顺序和互插PR的规矩和顺序的施行,向董事会出席的建议。新闻快报期内,接合处 挑选授予开会 1 次。 2016 年 10 月 25 日,二板挑选授予检阅 2016 2003主要的秒秒秒秒次开会,会 慎重了第三届董事会报考者的挑选。。 三、表达孤独建议 如构筑孤独董事体系的护送建议、《深圳证券买卖税中 落花生板块股权证券上市的公司董事设法对付法典、股权证券上市的公司设法对付条例及那个互插规定 定,作为公司的孤独董事,讲话一家公司。 2015 年度生产经纪切中要害要紧成绩孤独发行物 建议: 序 建议 时期 开会届次 慎重事项 号 典型 《2015 董事会年度新闻快报 《2015 年度执行经理任务新闻快报 《2015 年度新闻快报及其摘要 2016 年 秒导演 《2015 年度募集资产运用和运用条款特殊新闻快报 1 3 月 29 会秒十八 把持成为搭档使忙碌资产及那个参加事项的注意到 准许 日 秒秒秒秒次开会 安排》 产生着的董事、监事、高级设法对付权杖 2015 年度薪酬 案》 《产生着的 2015 年度财务考虑 《产生着的 2015 年度利润分配为设计情节建议 产生着的展期合同 2016 年度审计机构安排》 核算使成比例股权封锁事情施行安排的安排 审察在内部地把持规矩和施行使近亲繁殖反省的建议 在内部地把持使近亲繁殖评价新闻快报建议 《产生着的 2016 为分店供应正当理由的年度安排 产生着的公司和分店 2016 堆并联归功于年度用功 度的体育运动 修正公司条例的安排 产生着的检阅 2015 年度成为搭档大开会案 产生着的收买四川米兰草帽辫白雨麦克匪特斯氏疗法美容院股份有限公司 2016 年 秒导演 secretary 秘书的建议 2 6 月 12 第三十次 准许 参加昙花一现的人的发现,朝鲜,奇纳和 日 开会 安排》 该公司契合非结束发行股权证券的声称。 A 股股权证券需要量的安排》 《产生着的公司非结束发行 A 股股权证券节目的安排》及其各项 子安排 《产生着的公司非结束发行 A 股股权证券预案的安排》 《产生着的公司非结束发行 A 股股权证券不排队关系买卖的议 案》 2016 年 秒导演 《产生着的这次非结束发行 A 股股权证券摊薄活期偿还及拟采 3 6 月 17 会第三十一 准许 填筑办法 日 秒秒秒秒次开会 产生着的公司先前运用募集资产的新闻快报的安排。 募集资产用于非结束发行股权证券的实用性辨析 新闻快报建议 成为搭档会被归因于归因于董事会。 A 产生着的股权证券互插成绩的建议 产生着的检阅 2016 年秒次暂时成为搭档大会的安排》 《产生着的公司 2016 年半年度新闻快报及其摘要的安排》 2016 年 秒导演 桩成为搭档与关系方使忙碌资产、公司外来的正当理由 4 8 月 12 会第三十三岁 举措阐明 准许 日 秒秒秒秒次开会 《产生着的 2016 年上半年募集资产寄存与运用条款的专项 新闻快报建议 2016 年 秒导演 公司董事选出建议 5 10 月 25 第三十六 《公司 2016 年第三地区新闻快报建议 准许 日 秒秒秒秒次开会 《聚集 2016 四个一组之物届暂时成为搭档大会的建议 四、护卫队封锁者权利的任务 1、2016 年度,我先前有法律效力地实行了孤独董事的职责或任务。,为董事会的无论何时慎重 的各自安排,率先,咱们必要的细心反省体育运动布和互插的绍介。,在此基础上, 孤独、成立、选出权的蓄意行使。 2、深化懂公司的生产经纪、设法对付和在内部地把持等体系的无比的及落实条款、 公司决议书落实条款、财务设法对付、事情开展和封锁使突出的安排等互插事项,参考 参加材料,与互插权杖沟通,关怀公司的经纪、设法对付条款。 3、监视和复核董事、落实表演,起作用的有法律效力地实行孤独董事的职责或任务。, 它助长了董事会方针决策的科学性和成立性。,它有法律效力地保证了公司和宽大成为搭档的兴趣。 的兴趣。 五、对公司的建议 个人于 2016 年 11 月 15 成熟的日期,不再使从事朗姿一份的什么都可以宣布,预期 公司在第三届董事会指导较低的,在新的一年里每件东西确定的经纪,标准的运作,提高公 司的盈利能耐,使公司继续、波动、康健地转寄开展,以优良的业绩偿还宽大投 资者,护卫队公司完整的兴趣和中小成为搭档合法权利不受伤害。 六、那个任务条款 未有建议聚集董事会条款产生。 个人联系信息: fengjiyong@ 孤独董事:冯继勇 2017 年 3 月 29 日返乡搜狐,检查更多

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